2026年4月18日，ACAMS（公认反洗钱师协会）高级经理、澳门博士智库副监事长刘斯辰女士应邀走进海南大学，为国际商学院2024级MPAcc反洗钱方向研究生带来全天专题课程。讲座分下午场与晚上场，分别在海甸校区5号教学楼216教室和社科楼B623教室举行，围绕反洗钱合规管理、内部控制与国际法律执行实务，以及可疑交易报告与银行反洗钱建设两大板块展开，助力学生打通从校园理论到职场实战的认知路径。

一、上半场：合规管理与内部控制体系

下午2:40，上半场讲座在5-216教室准时开始。刘斯辰从反洗钱合规管理概述切入，系统梳理了当前国内外反洗钱法律法规及监管要求，同时结合金融行动特别工作组（FATF）建议及我国最新反洗钱法规，重点讲解了内部控制体系的建设方法，并引入国际法律执行典型案例，生动拆解跨境洗钱、贸易洗钱等复杂场景下的合规难点。

本次授课吸引了校内校外大量感兴趣的学生与业界人士参加，让原本只有3位反洗钱同学选修的课程变得济济一堂。授课过程中，刘斯辰安排了学员互动分享环节。学生们围绕可疑交易报告、大额交易报告等话题展开热烈讨论，刘斯辰逐一进行点评，并引导学生将监管政策与行业实践相结合，现场学术氛围浓厚。

二、下半场：可疑交易报告与银行反洗钱建设

晚上7:20，下半场讲座在社科楼B623展开，校内外学生积极参与的热度不减，教室座无虚席。刘斯辰聚焦可疑交易报告实务与银行反洗钱建设，详细解读了可疑交易的定义、分析要点及工作规范，并展示了多个优秀可疑交易报告案例。她从交易监控、客户风险分类、内控制度建设等维度，指导学生掌握识别大额与可疑交易的核心方法。

本次课程延续了ACAMS一贯的实战导向教学风格。刘斯辰凭借丰富的金融机构反洗钱尽职调查与风险评估经验，将国际规则、国内监管与真实业务场景深度融合，帮助在校研究生提前建立反洗钱岗位所需的合规思维与报告技能。同学们纷纷表示，通过本次学习，加深了对可疑交易识别、客户风险分类及内控制度建设的理解，对今后参与金融机构反洗钱工作具有重要的指导意义。

主讲人简介：

刘斯辰，ACAMS高级经理、澳门博士智库副监事长。曾参与多家中国国有证券公司、商业银行、第三方支付机构的全面反洗钱尽职调查与风险评估工作，在管理架构优化、客户风险分类、尽职调查政策与流程、交易监控、内控制度建设等方面具有丰富的实操经验，擅长将监管政策与行业实践相结合，助力学生构建专业知识体系、提升实操应用能力。